NEAMȚ: Arestați pentru spălare de bani și înșelăciune


Ieri, 7 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Roman au pus în aplicare un mandat de arestare preventive pentru o perioadă de 30 de zile, emis de către Curtea de Apel Bacău, față de un bărbat de 49 de ani, din Roman, aflat sub măsura preventive a arestului la domiciliu.

Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, înșelăciune în formă continuată, complicitate la delapidare și spălare de bani.

Din ancheta polițiștilor au rezultat indicii că, în luna decembrie 2018, bărbatul împreună cu alte două persoane a constituit un grup infracțional, în vederea săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune prin inducerea în eroare a reprezentanților operatorilor economici având ca obiect de activitate producția și comercializarea de materiale de construcție, delapidare prin însușirea mărfurilor aflate în stocul unei societăți comerciale și spălare de bani.

De asemenea, în perioada ianuarie-iunie 2019, a acționat în numele aceleași societăți comerciale și folosind calitatea mincinoasă de director economic a indus și menținut în eroare pe parcursul relației comerciale pe reprezentanții mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate producția și comercializarea de materiale de construcție, achiziționând mărfuri în valoare de peste 1.700.000 de lei, emițând mai multe bilete la ordin fără acoperire și omițând să mai achite contravaloarea produselor.

Totodată, în aceeași perioadă, cele trei persoane și-au însușit materiale de construcții în valoare de peste 2.000.000 de lei, pe care le-au valorificat în regim nefiscalizat la prețuri mult diminuate.

Bărbatul a fost introdus de polițiști în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

La aceeași dată, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tîrgu Neamț au pus în aplicare un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, emis de Curtea de Apel Bacău, față de un bărbat de 57 de ani, din Răucești, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, înșelăciune, complicitate la delapidare și spălare de bani.

De asemenea, bărbatul a fost introdus de polițiști în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Post-ul NEAMȚ: Arestați pentru spălare de bani și înșelăciune apare prima dată în Stiri-Neamt.ro.



Cititi mai mult pe stiri-neamt.ro

Lasă un răspuns